Афера на кругленькую сумму

Афера на кругленькую сумму
Несколько лет лидский предприниматель получал незаконный доход. Сейчас долг перед государством все же придется вернуть.

Свою карьеру Р. начинал в юридической сфере на госслужбе. Но позже решил отправиться в самостоятельное плавание и открыл собственный бизнес в строительно-промышленной сфере. Проблем с ведением дел не возникло – человек он был грамотный, умный, да и юридически хорошо подкован. Возможно, именно эти качества помогли Р. на протяжении долгого времени вести нечестный бизнес, скрывать свои неоднократные мошенничества и оставаться безнаказанным.

Собственное дело данный гражданин начал с обмана. Чтобы ускорить регистрацию ЧПУП, в официальные документы он внес заведомо ложные сведения. А это значит, что деятельность такого субъекта хозяйствования является незаконной и запрещается, а его регистрация признается недействительной. Доходы, полученные от подобной деятельности, взыскиваются в местные бюджеты.

Но в тот момент подлога никто не заметил, и Р. спокойно стал зарабатывать деньги. Правда открылась спустя почти год. В 2012-м лжепредприниматель впервые предстал перед судом, который постановил регистрацию ЧПУП признать недействительной и взыскать с его владельца полученный доход в размере свыше 250 миллионов белорусских рублей.
Р. уплачивает указанную сумму, но тем не менее, как говорится, на путь исправления не встает. Что он делает дальше? В очередной раз пользуется своей грамотностью и доскональным знанием юридических процедур. Несмотря на то, что его ЧПУП по сути официально закрыт, он умудряется зарегистрировать на его базе дочернее предприятие (ООО). Естественно, снова путем служебного подлога и предоставления несоответствующих сведений. И вот бизнес продолжается. Р. получает хороший доход, однако при этом положенная его часть в государственный бюджет не поступает – на протяжении нескольких лет предприниматель разными путями уклоняется от уплаты налога.

Но сколько веревочке не виться... Первыми что-то неладное заподозрили сотрудники налоговой инспекции по Лидскому району в ходе очередной плановой проверки. Далее к делу подключились инспекторы Лидского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований.

С этого момента благодаря хорошей работе следователей начал распутываться клубок и многих других хитростей Р. В 2015 году он снова предстал перед судом. Ему было предъявлено обвинение сразу по шести статьям Уголовного кодекса РБ: уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере; служебный подлог; уклонение должностного лица от погашения кредиторской задолженности в крупном размере; неисполнение должностным лицом вступившего в законную силу решения суда; незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистрации, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере; подделка регистрационного знака транспортного средства.

На этот раз отделаться лишь штрафом было невозможно. Суд назначил Р. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 5 лет. Кроме того, суд постановил взыскать с Р. возмещение ущерба в размере почти 700 миллионов белорусских рублей.

А. Логунов,

начальник Лидского межрайонного отдела управления

Департамента финансовых расследований

Комитета государственного контроля РБ по Гродненской области

Последнее изменениеЧетверг, 09 июня 2016 16:24
Наверх

Принеманские вести

 © 2009-2019 Принеманские вести. Все права защищены. 
Полное или частичное использование материалов газеты и сайта допускается только с разрешения редакции.

Яндекс.Метрика

Принеманские вести. 2019

Войти на сайт через социальные сети.