Logo
Версия для печати

Афера на кругленькую сумму

Афера на кругленькую сумму
Несколько лет лидский предприниматель получал незаконный доход. Сейчас долг перед государством все же придется вернуть.

Свою карьеру Р. начинал в юридической сфере на госслужбе. Но позже решил отправиться в самостоятельное плавание и открыл собственный бизнес в строительно-промышленной сфере. Проблем с ведением дел не возникло – человек он был грамотный, умный, да и юридически хорошо подкован. Возможно, именно эти качества помогли Р. на протяжении долгого времени вести нечестный бизнес, скрывать свои неоднократные мошенничества и оставаться безнаказанным.

Собственное дело данный гражданин начал с обмана. Чтобы ускорить регистрацию ЧПУП, в официальные документы он внес заведомо ложные сведения. А это значит, что деятельность такого субъекта хозяйствования является незаконной и запрещается, а его регистрация признается недействительной. Доходы, полученные от подобной деятельности, взыскиваются в местные бюджеты.

Но в тот момент подлога никто не заметил, и Р. спокойно стал зарабатывать деньги. Правда открылась спустя почти год. В 2012-м лжепредприниматель впервые предстал перед судом, который постановил регистрацию ЧПУП признать недействительной и взыскать с его владельца полученный доход в размере свыше 250 миллионов белорусских рублей.
Р. уплачивает указанную сумму, но тем не менее, как говорится, на путь исправления не встает. Что он делает дальше? В очередной раз пользуется своей грамотностью и доскональным знанием юридических процедур. Несмотря на то, что его ЧПУП по сути официально закрыт, он умудряется зарегистрировать на его базе дочернее предприятие (ООО). Естественно, снова путем служебного подлога и предоставления несоответствующих сведений. И вот бизнес продолжается. Р. получает хороший доход, однако при этом положенная его часть в государственный бюджет не поступает – на протяжении нескольких лет предприниматель разными путями уклоняется от уплаты налога.

Но сколько веревочке не виться... Первыми что-то неладное заподозрили сотрудники налоговой инспекции по Лидскому району в ходе очередной плановой проверки. Далее к делу подключились инспекторы Лидского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований.

С этого момента благодаря хорошей работе следователей начал распутываться клубок и многих других хитростей Р. В 2015 году он снова предстал перед судом. Ему было предъявлено обвинение сразу по шести статьям Уголовного кодекса РБ: уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере; служебный подлог; уклонение должностного лица от погашения кредиторской задолженности в крупном размере; неисполнение должностным лицом вступившего в законную силу решения суда; незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистрации, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере; подделка регистрационного знака транспортного средства.

На этот раз отделаться лишь штрафом было невозможно. Суд назначил Р. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 5 лет. Кроме того, суд постановил взыскать с Р. возмещение ущерба в размере почти 700 миллионов белорусских рублей.

А. Логунов,

начальник Лидского межрайонного отдела управления

Департамента финансовых расследований

Комитета государственного контроля РБ по Гродненской области

Последнее изменениеЧетверг, 09 июня 2016 16:24
Принеманские вести. 2019